公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-008

证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券
北京木联能软件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:30-12:00。

会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:30-12:00。

公告编号：2021-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831346 木联能 2021 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京当代律师事务所方强、魏皛 律师。
（七）会议地点
北京市海淀区西三旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告 》
2020 年董事会工作回顾，展望 2021 年工作计划。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告 》

公司监事 2020 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
（三）审议《2020 年度报告及摘要 》

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。（四）审议《2020 年度财务决算报告 》
审议 2020 年财务决算各项指标。

公告编号：2021-008

（五）审议《2021 年度财务预算报告 》
对 2021 年财务预算指标进行表决。
（六）审议《2020 年度利润分配预案 》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,645,884.62 元，累计未分配利润为 25,607,104.51 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人……
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