
公告日期:2025-05-21
证券代码:831346 证券简称:木联能 主办券商:华西证券
北京木联能软件股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 21 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
本次年度股东大会现场会议于 2025 年 5 月 21 日 9:30 在北京市海淀区西三
旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室召开。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李伟宏先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次年度股东大会的召集人资格合法、有效,本次年度股东大会的召集、召集程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人,持有表决权的股份总数15,423,041 股,占公司有表决权股份总数的 85.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,423,041 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
2024 年董事会工作回顾,展望 2025 年工作计划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,423,041 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
公司监事 2024 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了监督职责,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,423,041 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
审议 2024 年财务决算各项指标。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,423,041 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
对 2025 年财务预算指标进行表决。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,423,041 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2024 年度利润分配预案的议……
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