公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：831348 证券简称：碧松照明 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏碧松照明股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据江苏碧松照明股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，实现提升公司整体实力和市场竞争优势的战略目标，公司拟新建“年产 500 万台大功率 LED 照明电器项目生产车间”，拟新增建筑面积 4000 平方米(具体以实际为准），其中土建工程预算投资金额为3000 万元（具体以实际为准）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通

公告编号：2025-008

过了《公司对外投资新建厂房的议案》，表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：江苏碧松照明股份有限公司

住所：江苏省启东市人民西路 2077 号

注册地址：江苏省启东市人民西路 2077 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：灯具

法定代表人：王碧松

控股股东：王碧松

实际控制人：王碧松

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

公告编号：2025-008

根据江苏碧松照明股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，实现提升公司整体实力和市场竞争优势的战略目标，公司拟新建“年产 500 万台大功率 LED 照明电器项目生产车间”，拟新增建筑面积 4000 平方米(具体以实际为准），其中土建工程预算投资金额为3000 万元（具体以实际为准）。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次项目资金来源于公司自有资金和银行贷款。
四、 对外投资协议的主要内容

本次投资是公司拟利用新购的工业用地新建厂房等，无需签订投资协议。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

新建厂房是公司经营发展战略的需要，有利于公司提升整体实力和市场竞争力，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

新建设期间，若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，可能存在流动资金短缺的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

新厂房建设完成后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

公告编号：2025-008

六、 备查文件目录
（一）董事会决议；

江苏碧松照明股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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