公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-025

证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，以书面送达的

方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年8月24日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人，公司监事和高

级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

公告编号：2017-025

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2017年 8月 24日在

www.neeq.com.cn上披露的《2017年半年度报告》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认2017年上半年关联交易的议案》

议案内容：关于补充确认公司2017年半年度关联交易，具体情

况如下：

关联方 交易内容 拆入金额

扬州市刘氏化工有限公司 资金拆入 16,747,945.70

刘传庆 资金拆入 347,874.00

徐蓉 资金拆入 1,603,626.00

张生妹 资金拆入 2,240,000.00

合计 - 20,939,445.70

公司2017年1-2月为补充运营中的流动资金，关联方刘传庆、

扬州市刘氏化工有限公司、张生妹、徐蓉拆入资金发生额共计

20,939,445.70元，主要用于支付材料款。本次关联交易不会对公

司生产经营情况产生不利影响。

议案表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

公告编号：2017-025

议案内容：公司拟决定于2017年9月15日召开公司2017年第

三次临时股东大会。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票

三、 备查文件目录

《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

扬州市德运塑业科技股份有限公司

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