公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-046

证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年1月12日9时00分

结束时间： 2018年1月12日11时30分

（五）会议召开方式：现场。

公告编号：2017-046

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：扬州市德运塑业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《预计2018年日常性关联交易的议案》

上述议案具体内容，详见公司于 2017年 12月 27 日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《预计2018年日常性关

联交易的公告》（公告编号：2017-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 公告编号：2017-046

单位营业执照复印件，股东账户卡。股东以现场确认方式办理登记手续。

（二）登记时间:2018年1月12日上午8:30—9:00

（三）登记地点

扬州市德运塑业科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：江苏省高邮市卸甲镇八桥工业集中区

2、联系电话：0514-84528399

3、传真：0514-84528399

4、联系人：吴丽萍

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日

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