公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-031

证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认 2017 年上半年关联交易的议案》

公告编号：2017-031

1、议案内容

上述议案具体内容，详见公司于 2017年 8月 24 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关

于补充确认2017年上半年关联交易公告》（公告编号2017-029）。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

由于公司所有股东均需回避表决,故该议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

《扬州市德运塑业科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东

大会决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日

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