公告日期：2017-07-24

证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月15日，以书面送达的

方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年7月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：刘顺兆

6、会议主持人：刘顺兆

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘顺兆为公司董事长》的议案

1、议案内容

现选举刘顺兆为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于聘任刘传庆为公司总经理》的议案

1、议案内容

公司现决定聘任刘传庆为公司总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于聘任徐蓉为公司财务负责人》的议案

1、议案内容

公司现决定聘任徐蓉为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于聘任刘文兵为公司副总经理》的议案

1、议案内容

公司现决定聘任刘文兵为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于聘任吴丽萍为公司董事会秘书》议案

1、议案内容

公司现决定聘任吴丽萍为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

吴丽萍女士具备《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等文件规定的担任公司董事会秘书的任职资格，且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

吴丽萍，女，1979年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历，不属于失信联合惩戒对象。2003年9月至2011年9月任

扬州市刘氏化工……
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