公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-029

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证券代码： 831349 证券简称： 德运塑业 主办券商： 中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司

关于补充确认 2017 年上半年关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是公司与关联方之间发生资金往来的偶发性关联

交易。

公司 2017 年 1-2 月份为补充运营中的流动资金，向关联方张生

妹、刘传庆、徐蓉、刘氏化工拆借资金合计 20,939,445.70 元，均为

无息借款，用于支付材料款。

2017 年上半年度关联交易情况如下表所示：

关联方 交易内容 拆入金额

扬州市刘氏化工有限公司 资金拆入 16,747,945.70

刘传庆 资金拆入 347,874.00

徐蓉 资金拆入 1,603,626.00

张生妹 资金拆入 2,240,000.00

合计 - 20,939,445.70

（二） 关联方关系概述

关联方名称 关联方与跟公司关系

张生妹 公司董事长刘顺兆之妻

刘传庆 公司实际控制人、董事、总经理

徐蓉 公司实际控制人、财务总监、董事

扬州市刘氏化工有限公司 董事长刘顺兆控制的公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-029

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（三） 表决和审议情况

公司 2017 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审

议通过了《关于补充确认 2017 年上半年关联交易的议案》。本次董

事会涉及的关联董事刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉回避表决。有效

表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案还需经

2017 年第三次临时股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

扬州市刘氏化工有限公

司

高邮市卸甲镇八

桥西首 民营企业 刘顺兆

徐蓉 高邮市卸甲镇八

桥 _________ _________

刘传庆 高邮市卸甲镇八

桥 _________ _________

张生妹 高邮市卸甲镇八

桥 _________ _________

（二） 关联关系

张生妹为公司董事长刘顺兆之妻；刘传庆为公司实际控制人、总

经理、董事；徐蓉为公司实际控制人、董事、财务总监；扬州市刘氏

化工有限公司为公司董事长刘顺兆控制的公司。

三、 交易协议的主要内容

公司未曾与关联方张生妹、刘传庆、徐蓉、扬州市刘氏化工有限

公司拆借资金的行为签订相关协议。

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四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

前述关联交易不涉及定价依据及公允价问题。公司独立性没有因

关联交易受到影响。公司向关联方拆借资金行为，关联方不向公司收

取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

因公司 2017 年 1-2 月份为补充运营中的流动资金，向关联方张

生妹、刘传庆、徐蓉、扬州市刘氏化工有限公司拆借资金均为无息借

款，用于支付材料款。

（二） 本次关联交易对公司的影响

关联方拆入的资金主要用于补充公司流动资金，保证材料等款项

及时支付，保障了公司信誉，有利于公司发展。

六、 备查文件目录

《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日

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