公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-007

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长楚敬毅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司拟向关联方宋燕借款，金额不超过 250 万元，贷款利率不高于人民银行同期贷款利率。借款期限为自借款实际

公告编号：2025-007

到账之日起，不超过壹（1）年，经贷款人与借款人协商后可顺延。具体内容以签署的正式合同为准。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《包头市展浩电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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