公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-003

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无本次会议采用现场表决的方式

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 09 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831350 展浩电气 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于更换会计师事务所的议案》 √

1、《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估和友好协调，公司拟将 2025 年年度的财务审计机构变更为北京炎黄会计师事务所（普通合伙）。

公告编号：2026-003

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

（3）办理登记手续，可采用信函或传真的方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 26 日 08 时

（三）登记地点：包头市滨河新区腾飞大街 49 号董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姚小红 联系地址：包头市滨河新区腾飞大街 49号 联系电话：0472-7109926 传真：0472-7109927
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。
五、备查文件

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