公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-004

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2020年 2 月 26 日审议并通过：

提名楚敬毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,900,000 股，占公司股本的 87.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,100,000 股，占公司股本的 12.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘凤珠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文义先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚小红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由楚敬毅先生主持。

公告编号：2020-004

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

首次任命董监高人员履历

刘凤珠，女，1947 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1969
年 7 月至 1972 年 7 月，任包头棉纺厂统计员；1972 年 7 月至 1994 年 8 月，任包头市
48 中学教师；1994 年 8 月至 2002 年 8 月，任包头市 48 中学校长；2002 年 8 月至今，
已退休。
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020年 2 月 26 日审议并通过：

提名温强先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王彪先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由温强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020年 2 月 26 日审议并通过：

提名李晨光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表24人。
会议由温强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-004

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。
三、备查文件
1．《包头市展浩电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2．……
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