公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-005

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-005

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
包头市展浩电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》议案

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第二届董事会任期将于
2020 年 3 月 16 日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名楚敬毅、宋燕、刘凤珠、王文义、姚小红为公司第三届董事会董事候选人。前述候选人中除刘凤珠外，其他董事候选人均为连选连任。
上述董事会候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（二）审议《关于监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》议案
根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会任期将于
2020 年 3 月 16 日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐温强先生、王彪先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为连选连任。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

公告编号：2020-005

持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
（3）办理登记手续，可采用信函或传真的方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 3 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：包头市滨河新区腾飞大街 49 号董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姚小红 联系地址：包头市滨河新区腾飞大街 49
号 联系电话：0472-7109926 传真：0472-7109927
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《包头市展浩电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
《包头市展浩电气股份有限公司第二届监事会第八次……
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