公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-006

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：楚敬毅董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-006

公司总经理王文义、副总经理张鹏及财务负责人李宝英列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第二届董事会任期于 2020

年 3 月 16 日届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名楚敬毅、宋燕、刘凤珠、王文义、姚小红为公司第 三届董事会董事候选人。前述候选人中除刘凤珠外，其他董事候选人均为连选 连任。

上述董事会候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过，任期三年， 自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及需回避表决事项

（二）审议通过《关于监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议

案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会任期于 2020

年 3 月 16 日届满，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐温强先生、王彪先生为公司第三届监事会股东代表监事候 选人，前述候选人均为连选连任。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2020 年第 一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公告编号：2020-006

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及需回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

楚敬毅 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次 审议通过

16 日 临时股东大会

宋燕 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次 审议通过

16 日 临时股东大会

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