公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-029

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：海通证券
杭州浙达精益机电技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕福在
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,661,920 股，占公司有表决权股份总数的 55.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-029

无其他人员列席
二、议案审议情况
（一）审议不通过《关于变更会计师事务所》

1、议案内容

公司解除与原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合作。根据公司战略发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评估，公司决定拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司新合作的财务审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0% ；反对股数
27,661,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无
三、备查文件目录

《杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
杭州浙达精益机电技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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