
公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-029
证券代码:831351 证券简称:浙达精益 主办券商:海通证券
杭州浙达精益机电技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吕福在
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数27,661,920 股,占公司有表决权股份总数的 55.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-029
无其他人员列席
二、议案审议情况
(一)审议不通过《关于变更会计师事务所》
1、议案内容
公司解除与原审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)之间的合作。根据公司战略发展需要,为进一步推进公司审计工作的开展,经公司综合评估,公司决定拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司新合作的财务审计机构。
2、议案表决结果
同意股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0% ;反对股数
27,661,920 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
无
三、备查文件目录
《杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
杭州浙达精益机电技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
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