公告日期：2025-04-28

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：国泰海通
杭州浙达精益机电技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吕福在

6.会议列席人员：周悦智

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

报告期内，公司 2024 年实现营业收入 1.77 亿元，同比增长 11.68%；毛利
率为 48.8%；实现归母净利润 824.6 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资

产 2.6 亿元，同比增长 0.09%，归母净资产 7679 万元。公司 2024 年年度报告的
编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司召开了 6 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，
规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，不失时机的开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司的各项工作有序推进，公司发展保持良好态势，各项工作目标全面完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经审计，公司 2024 年度实现营业收入 1.77 亿元；实现归母净利润 824.6 万
元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2.6 亿元，归母净资产为 7679 万
元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2025 年实现营业收入1.85 亿元，实现归母净利润 854 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

全面总结了公司 2024 年及发展成果，明确了 2025 年及今后一段时期工作总
体目标和要求，安排部署了 2025 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

公司以股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含
税），共计 600 万元（含税），详细内容见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘用立信会计师事务所（……
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