公告日期：2025-05-19

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：国泰海
通

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕福在
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,933,476 股，占公司有表决权股份总数的 51.87%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

报告期内，公司 2024 年实现营业收入 1.77 亿元，同比增长 11.68%；毛利
率为 48.8%；实现归母净利润 824.6 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资
产 2.6 亿元，同比增长 0.09%，归母净资产 7679 万元。公司 2024 年年度报告的
编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,933,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司召开了 6 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，
规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，不失时机的开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司的各项工作有序推进，公司发展保持良好态势，各项工作目标全面完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,933,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年共召开了 2 次监事会，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务
状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,933,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经审计，公司 2024 年度实现营业收入 1.77 亿元；实现归母净利润 824.6 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2.6 亿元，归母净资产为 7679 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,933,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划……
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