公告日期：2026-04-28

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：国泰海通
杭州浙达精益机电技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地点：公司 6 楼大会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无其他需特别说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831351 浙达精益 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025年年度报告全文及其摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于 2025 年度利润分配的议

6 √

案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机

7 √

构的议案》

《关于公司向银行申请综合授信

8 √

额度的议案》

（一）审议《2025 年年度报告全文及其摘要》

报告期内，公司 2025 年实现营业收入 1.9 亿元，同比增长 8.13%；毛利率为
48.6%；实现归母净利润 1383.5 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 2.58
亿元，同比下降 1.6%，归母净资产 8462.7 万元，同比上升 10.2%。公司 2025 年
年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司召开了 4 次董事会，董事会认真履行了股东会赋予的职责，
规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，不失时机的开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司的各项工作有序推进，公司发展保持良好态势，各项工作目标全面完成。

（……
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