公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-003

证券代码：831354 证券简称: 话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相 关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十五条 董事会行使下列职 第一百一十五条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；

（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

公告编号：2021-003

（六）制订公司增加或减少注册 （六）制订公司增加或减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订本公司重大收购、回 （七）拟订本公司重大收购、回
购公司股票或者合并、分立、解散及 购公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项； 关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的 （九）决定公司内部管理机构的
设置； 设置；

（十）聘任或者解聘公司总裁(总 （十）聘任或者解聘公司总裁(总
经理)、董事会秘书；根据总裁(总经 经理)、董事会秘书；根据总裁(总经理)的提名，聘任或者解聘公司副总裁 理)的提名，聘任或者解聘公司副总裁(总经理)、财务总监等高级管理人员， (总经理)、财务总监等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制 （十一）制定公司的基本管理制
度； 度；

（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或 （十四）向股东大会提请聘请或
更换为公司审计的会计师事务所； 更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总裁(总经理) （十五）听取公司总裁(总经理)
的工作汇报并检查总裁(总经理)的工 的工作汇报并检查总裁(总经理)的工
作； 作；

（十六）审议批准公司拟与关联 （十六）审议批准公司拟与关联
自然人发生的成交金额在50万元人民 自然人发生的成交金额在50万元人民币以上的关联交易；审议批准公司拟 币以上的关联交易；审议批准公司拟

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与关联法人发生的成交金额占公司最 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上，且超 近一期经审计总资……
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