公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-009

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议 于
2021 年 4 月 2 日审议并通过：

提名赵伯祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,014,000 股，占公司股本的 54.0384%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小青先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.5403%，不是失信联合惩戒对象。

提名张佳怡女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.5403%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞欢先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄姗姗女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由赵伯祥主持。

公告编号：2021-009

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历
俞欢，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 10 月至
2014 年 4 月，担任话机世界通信集团股份有限公司联通业务部负责人；2014 年 5 月至
今，担任话机世界通信集团股份有限公司转售事业部总经理。
黄姗姗，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 3 月至
2018 年 6 月，担任话机世界通信集团股份有限公司杭州公司行政人力经理；2018 年 7
月至今，担任话机世界通信集团股份有限公司行政人力中心副总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
《话机世界通信集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
《话机世界通信集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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