公告日期：2021-04-21

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第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 3 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：赵伯祥
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵伯祥先生为公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举赵伯祥先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期
届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵伯祥先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵伯祥先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈小青先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈小青先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张佳怡女士为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张佳怡女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈小青先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈小青先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任何瑛女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任何瑛女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：
根据公司实际经营管理的需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
公司因生产经营发展需要，向银行申请借款，由舒泰实业提供房产抵押担保。房屋分别为杭州市下城区永波街111-119号、塘河北村24幢3单元602、塘河北村25幢3单元202、东新关11幢2单元303，评估价值合计1834万元。舒泰实业又因自身资金需要，向公司短期拆借资金1500万元，借款利率年化6%。本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事长赵伯祥回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审……
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