公告日期：2021-04-21

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

方式召开。
其他投票方式是通过电子通讯方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年5月 6日下午2点预计会期0.5
天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831354 话机世界 2021 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司实际经营管理的需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013）。
(二)审议《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认 2020 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。
(三)审议《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行和其他融资机构
申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-014）(四)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-015）
(五)审议《关于为全资子公司担保的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司担保的公告》（公告编号：2021-016）。
(六)审议《关于为全资子公司移动通信转售业务担保的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司移动通信转售业务担保的公告》（公告编号：2021-017）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（四）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授 权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持 本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业 执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2021 年 5 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。