公告日期：2021-05-06

公告编号：2021-027

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵伯祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,314,000 股，占公司有表决权股份总数的 58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均出席会议

公告编号：2021-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营管理的需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程，具体
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认 2020 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 80,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
董事长赵伯祥、杭州君盈投资咨询有限公司回避表决
（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行和其他融资机构申请
授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-027

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-014）
2.议案表决结果：

同意股数 48,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-015）
2.议案表决结果：

同意股数 80,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
董事长赵伯祥、杭州君盈投资咨询有限公司回避表决
（五）审议通过《关于为全资子公司担保的议案》
1.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。