公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-028

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵伯祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.2377%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均出席会议

公告编号：2021-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 46,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
2020 年度利润分配方案:不分配、不转增。
2.议案表决结果：

同意股数 46,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-028

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 46,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2021 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 46,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 46,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2021-028……
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