公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-008

证券代码：831354 证券简称：话机世界 主办券商：中信建投
话机世界通信集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 9 日 14 点。

公告编号：2020-008

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行和其他融资机构申请授信额度》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2020-003）。（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于为全资子公司担保》议案

公告编号：2020-008

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司担保的公告》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于为全资子公司移动通信转售业务担保》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司移动通信转售业务担保的公告》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《关于变更会计师事务所》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-007）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 9 日 13:00—14:00

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2020-008

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：万晓斌

联系地址：杭州市拱墅区白马大厦 28A 室，邮编：310005

电话：0571-85812363，传真：0571-85828129
（二） 会议费用：与会交通及食宿自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交
五、 备查文件目录
《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
话机世界通信集团股份有限公司
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