公告日期：2019-05-20

证券代码：831354 证券简称：话机世界 主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵伯祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数49,999,000股，占公司有表决权股份总数的60.02%。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2018年度利润分配方案：不分配、不转增。
2.议案表决结果：

同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（七） 审议通过《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：胡琪、董一平
（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程……
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