公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-022

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：招商证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 24 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分 。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-022

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易》议案

详见公司 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 24 日 9 时 00 分-2019 年 8 月 24 日 10 时 00 分

（三）登记地点：福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李美钦 地 址：福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城

公告编号：2019-022

2# 楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室 电 话：0591-87813076 传 真：
0591-87871211-818
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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