公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-023
证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：招商证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日
2.会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：俞祁平董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019 年 8 月 9 日在 全国中小 企业 股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《中电智能（福建）系统集成股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会通知》 （公告编号： 2019-022）即本次股东大会的会议通
知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 、 《公司
章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,240,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易》议案
公告编号：2019-023
1.议案内容：
公司已于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《关联交易的公告》 （公告编号： 2019-021），
本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因公司股东俞祁平、蒋彬及俞弟弟与该议案审议的事项存在关联交易， 根据公司《股
东大会议事规则》的规定，关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时须回避表决。
三、备查文件目录
《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
中电智能（福建）系统集成股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。