公告日期：2020-04-27

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：俞祁平

6.会议列席人员：林烈兵、杨丽艳、郑榕

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.cc）上披露了《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的

议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大……
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