
公告日期:2020-04-27
证券代码:831356 证券简称:中电智能 主办券商:开源证券
中电智能(福建)系统集成股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点:福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元公
司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:俞祁平
6.会议列席人员:林烈兵、杨丽艳、郑榕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.cc)上披露了《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)、《2019 年年度报告》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容:
公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际运营情况及未来资金需求情况,为了支持公司发展,2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.cc)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2019 年年度股东大……
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