公告日期：2020-04-27

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831356 中电智能 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所律师律师事务所孙中凯和陈伟
律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：公司 2019 年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：公司 2019 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cc）上披露了《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）。
（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》1.议案内容：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构
（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。
（八）审议《关于公司拟修订（公司章程）的议案》

1、议案内容：详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。
（九）审议《关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。
2、回避表决情况：本议案涉及关联交易根据《公司章程》的规定，关联董事俞祁平、蒋彬、俞弟弟回避表决。
（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009），具体内容详见上述公告。
2、回避表决情况：本议案涉及关联交易根据《公司章程》的规定，关联董事俞祁平、蒋彬、俞弟弟回避表决。

（十一）审议《关于建立公司相关治理规则、制度的议案》

1、议案内容：详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。