公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-009

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2020 年 2019 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

1.福建深捷智能科技有 1,300,000.0 337,000.00 因 2020 年业务需要向
出售产品、 限公司向中电智能采购 0 中电智能采购，预计将
商品、提供 设备； 产生较大的增长

劳务 2. 上海宝垚智能系统

集成有限公司承接中电

智能工程项目

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,300,000.0 337,000.00 -

0

公告编号：2020-009

（二） 基本情况

福建深捷智能科技有限公司向中电智能采购设备，金额为人民币 500000.00 元。
上海宝垚智能系统集成有限公司承接中电智能工程项目，金额为人民币 800000.00元。

俞祁平系为公司控股股东、实际控制人、董事长、属于公司关联方。

福建深捷智能科技有限公司是蒋霞与俞华云妹持股的公司，两人为中电智能实际控
制人俞祁平的配偶及妹妹，该公司于 2018 年 10 月 9 日起变更股东,因 2019 年度向中电
智能拆借资金未结束，审计机构认定为关联关系。

上海宝垚智能系统集成有限公司实际控制人俞祁平持股的公司，该公司于 2019 年4 月 28 日起变更股东，该公司的监事为林烈兵，林烈兵为中电智能的监事会主席。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2020 年度
日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事俞祁平、蒋彬、俞弟弟回避表决。回避后有表决权的董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循自愿、平等、会惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议，确定相关交易成交金额、支付方式及支付期限。

公告编号：2020-009

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

福建深捷智能科技有限公司向中电智能采购设备，金额为人民币 500000……
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