公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-018

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江承销保荐
河南黄国粮业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司根据业务发展需求，为提升公司综合竞争力，拟在河南省信阳市潢川县成立全资子公司黄国五丰有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准）。注册资本为人民币 1000 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、注册地址、营业范围以市场监督管理局核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此，本次公司对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》及《重大交易决策制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司还需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-018

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：黄国五丰有限公司

注册地址：河南省信阳市潢川县弋阳东路

主营业务：速粮食收购、仓储、烘干、物流服务；谷类、豆类、油脂类等农产品流通贸易等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河南黄国粮业

现金 10,000,000 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为实现公司战略布局，扩大公司业务范围，拓展公司业务规模，提升公司竞争力，增加公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展需要所做出的决策，但是由于新公司的管理与

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运营体系搭建需要一定时间，因此存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善各项内控制度，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，……
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