公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-019

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江承销保荐
河南黄国粮业股份有限公司

关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展规划和业务发展需要，拟对外投资参股公司河南丰谷农业有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准）。注册资本为人民币 1600 万元，其中潢川县智慧农业有限公司持股 65%，河南黄国粮业股份有限公司持股 35%。具体公司名称、注册地址、营业范围以市场监督管理局核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 36-00003
号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的期末资产总额为
737,524,907.79 元，期末净资产额为 341,965,187.99 元。本次拟进行投资参股

公告编号：2025-019

的金额为 5,600,000 元，占公司 2023 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 0.76%和 1.64%。

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。按照《公司章程》及《重大交易决策制度》等相关规定，本次对外投资设立参股公司还需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：潢川县智慧农业有限公司

住所：河南省信阳市潢川县弋阳街道迎宾花园 4 号楼 01 号

注册地址：河南省信阳市潢川县弋阳街道迎宾花园 4 号楼 01 号

注册资本：120,000,000 元

主营业务：一般项目：规划设计管理；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；棉、麻销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；农业园艺服务；智能农业管理；农业机械服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休闲观光活动；农产品的生产、

公告编号：2025-019

销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业生产资料的购买、使用；国内货物运输代理；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；农林牧渔机械配件制造；农业机械销售；农林牧副渔业……
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