公告日期：2025-05-21

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江承销保荐
河南黄国粮业股份有限公司

章程

2025年5月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 20

第六章经理及其他高级管理人员 ...... 25

第七章 监事会 ...... 27

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29
第九章 通知 ...... 31
第十章 信息披露 ...... 31
第十一章 投资者关系管理 ...... 32
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第十三章 修改章程 ......36

第十四章 附则 ......36

第一章 总则

第一条 为维护河南黄国粮业股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。

公司于2012年6月6日以发起设立方式设立。公司设立时的发起人包括周兴伍、河南省农业综合开发公司、潢川康丽投资管理有限公司、上海正同德石投资合伙企业
（有限合伙）、张书红、丁刚、浙江万银胜达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海万银银牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海万龙投资有限公司、曹炜、郑旭，
共11名发起人。

第三条 公司注册名称

中文全称：河南黄国粮业股份有限公司

英文全称：Henan HuangGuo Grain CO.,Ltd.

第四条 公司住所：河南省潢川县经济开发区弋阳东路，邮政编码：465150。
第五条 公司注册资本为人民币12,960万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而实用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场竞争能力，提高经济效益，使投资各方均获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：大米及其他粮食加工品（谷物碾磨
加工品）加工、生产；其他食品（糕点预拌粉、肠粉预拌粉）加工、生产；糯米粉、汤圆、贡面系列产品加工、生产；速冻食品生产、销售；粮食购销；水产品养殖、加工销售，虾壳加工销售；建材、金属材料销售；花木购销；食品添加剂、厨具、家居用品、家用电器、电子产品销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

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