公告日期：2025-11-10

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江承销保荐
河南黄国粮业股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 09:30:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831357 黄国粮业 2025 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟继续提供担保暨关联交

1 √

易的议案》

《关于为全资子公司提供担保的

2 √

议案》

《关于为潢川兴星粮业有限公司

3 √

银行借款提供担保的议案》

议案一：《关于拟继续提供担保暨关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-068）。
议案三：《关于为潢川兴星粮业有限公司银行借款提供担保的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-068）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（潢川康丽投资管理有限公司、周兴伍、周子钞、王金玉、许前忍、王悦意）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人……
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