公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-073

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江承销保荐
河南黄国粮业股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公楼三楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙志文

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《河南黄国粮业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数84,529,800 股，占公司有表决权股份总数的 65.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-073

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟继续提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,902,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

其中股东潢川康丽投资管理有限公司、周子钞、王金玉、许前忍、王悦意为关联股东，回避表决此项议案。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-068）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,529,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

（三）审议通过《关于为潢川兴星粮业有限公司银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-068）。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-073

普通股同意股数 84,529,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

河南黄国粮业股份有限公司
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