公告日期：2026-04-21

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江承销保荐
河南黄国粮业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长李珊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）和《河南黄国粮业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算方案>的议案》
1.议案内容：
《公司 2025 年度财务决算方案》
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充扩大生产所需用流动资金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河南黄国粮业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

2.回避表决情况：

其中董事周子钞先生和王金玉女士为关联董事，回避表决此议案。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信及贷款并授权经营层办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不……
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