公告日期：2025-05-20

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾会平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
60,315,789 股，占公司有表决权股份总数的 80.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事屈增龙、卞师军、张海水、蔡庆森因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管高宝忠、郭文聚、王春平列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，董事会编制《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，监事会编制《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年企业经营情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年企业发展规划及工作计划，编制《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2024 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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