公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-013

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长贾会平
6. 会议列席人员：本公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事屈增龙因个人原因缺席，委托董事高宝忠代为表决。

董事卞师军因个人原因缺席，委托董事张海水代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定网站

公告编号：2025-013

www.neeq.com.cn 发布的《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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