公告日期：2026-04-22

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾会平
6. 会议列席人员：本公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事屈增龙因个人原因缺席，委托董事高宝忠代为表决。

董事卞师军因个人原因缺席，委托董事张海水代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，董事会编制《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度总经理
工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，总经理编制《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度财务决
算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年企业经营情况，编制《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2026 年度财务预
算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2026 年企业发展规划及工作计划，编制《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度利润分
配方案》
1.议案内容：

2025 年度利润不进行分配

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度审计报
告的议案》
1.议案内容：

石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度审计报告

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年年度报告
及其摘要的议案》
1.议案内容：

石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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