公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：段大为
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度监事会
工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司的经营情况，监事会编制《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

公告编号：2026-004

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度财务决
算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年企业经营情况，编制《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度利润分
配方案的议案》
1. 议案内容：

2025 年度利润不进行分配

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2026 年度财务预
算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2026 年企业发展规划及工作计划，编制《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-004

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度审计报
告的议案》
1. 议案内容：

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度审计报告》

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年年度报告
及其摘要的议案》
1. 议案内容：

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于预计 2026 年
度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

预计了公司 2026 年度日常性关联交易

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年……
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