公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-021

证券代码：831359 证券简称：恒光股份 主办券商：招商证券
湖南恒光科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 12 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831359 恒光股份 2021 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年、2019 年和 2020 年度审计报告的议案》

详见公司于2021年2月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信
息披露平台发布的《湖南恒光科技股份有限公司 2018 年、2019 年和 2020 年度
审计报告》（公告编号：2021-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记手续。

公告编号：2021-021

2、非自然人股东，由该企业负责人持营业执照复印件、本人身份证及负责人证明文件办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、企业负责人出具的授权委托书办理）。
3、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 12 日上午 9：00 至 9：30

（三）登记地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱友良先生
（二）联系地址：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司
（三）联系电话/传真：0734-8328900
（四）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、备查文件目录
《湖南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《湖南恒光科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

湖南恒光科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日

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