公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-043

证券代码：831359 证券简称：恒光股份 主办券商：招商证券

湖南恒光科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日 以邮件或公司 OA 协同

办公平台的方式发出

5.会议主持人：胡建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议案》1.议案内容：

根据本公司战略发展目标的调整，公司拟申请首次公开发行人民币普通股 股票（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市。

公告编号：2020-043

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

根据公司首次公开发行股票并上市的具体方案，公司首次公开发行新股股 票募集资金拟投资于 5.5 万吨精细化工新材料生产线建设项目、13.3 万吨精 细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产 基地建设项目及补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

首次公开发行股票前的滚存未分配利润，由发行后的公司新老股东按其持 股比例共享。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》1.议案内容：

《公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-043

（五）审议通过《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

《湖南恒光科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》，本预案经公 司股东大会审议通过，并自本公司首次公开发行的股票上市之日起自动生效。 本预案的有效期为生效之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

《公司上市后未来三年股东分红回报规划》，本规划自公司股东大会审议 通过且公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的影响、填补

措施及相关主体承诺的议案》

1.议案内容：
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