公告日期：2019-05-21

武汉超级玩家科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地一号楼407会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱学宝因故无法出席主持会议，为本次会议的顺利召开，董事廖婧、王开安、曹幼芝共同推举曹幼芝作为本次会议的主持人。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉超级玩家科技股份有限公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人（股东朱学宝未出席本次会议，委托公司监事周丽娅代为出席并表决；股东魏国未出席本次会议，委托公司董事曹幼芝代为出席并表决），持有表决权的股份总数9,200,000股，占公司有表决权股份总数的92.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、日常经营管理工作等进行了回顾、总结，对2019年公司的日常经营、规范化管理等工作进行了规划。

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统法律法规》、《公司章程》、《信息披露制度》等规章制度的要求，编制的2018年年度报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

武汉超级玩家科技股份有限公司2018年年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据2018年度实际财务决算情况，结合2019年度公司的经营管理目标，拟定《武汉超级玩家股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司的实际运营情况，为保持公司持续健康发展，公司决议2018年度不进行利润

2.议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的预计《2019年度日常性关联交易》公告。

2.议案表决结果：

同意股数8,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东王开安回避表……
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