公告日期：2017-04-21

证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

武汉超级玩家科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董

事会第二次会议于2017年4月21日上午10:00在武汉市东湖新技术

开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地一号楼407会议室召开。

本次董事会会议采取现场会议方式召开。本次会议由公司董事长朱学宝主持，会议通知已于2017年4月10日以电话及纸质文件方式发出。本次会议应到董事五人，实到董事五人。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年年度报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《2016年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉超级玩家科技股份有限公司截至 2016年 12月 31日未分配利润为-11,569,109.20元。

2016年度利润分配预案为：公司对截至2016年12月31日未分

配利润不进行现金分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过关于《预计2017年度日常性关联交易》的议案；

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年度日常性关联

交易情况如下：

序号 关联方 关联交易事项 预计发生金额

1 王开安 租赁办公场所 36,180元

2 朱学宝、廖婧 为公司融资提供 500万

担保

由于关联董事王开安、朱学宝及廖婧回避表决，剩余无关董事不足3人，该议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2016年年度财务审计报告》的议案；

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对超级玩家 2016 年度

财务报表出具非标准无保留意见带强调事项段的审计报告。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议通过《董事会关于2016年度财务审计报告非标准意见的

专项说明》议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十二）审议通过《关于2015年度报告及2016年半年度报告更正的

议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十三）审议通过关于《注销全资子公司》的议案；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十四）审议通过关于《豁免全资子公司债务》的议案；

表决结果：同意票……
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