公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-037

证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月11日，电话及纸质文

件通知。

2、会议召开时间：2017年9月26日。

3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中

国光谷创意产业基地一号楼407会议室。

4、会议召开方式：现场会议。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：朱学宝

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

公告编号：2017-037

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正2016年年度报告及摘要的议案》，并提

请股东大会审议。

1、议案内容：由于工作人员的疏忽，导致我公司公告2016年年

度报告及摘要时未能同步更新至最终审计报告中强调事项段的描述,使其出现不一致的情况，特召开董事会决议更正。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不涉及表决回避情形。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议

案》。

1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、本议案不涉及表决回避情形。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017年9月26日

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