公告日期：2017-05-15

证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月12日

2、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中

国光谷创意产业基地一号楼407会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长朱学宝因故无法出席股东大会,由公司半数以上的董事共同推举董事廖婧作为本次股东大会的主持人6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份9,600,000股，占公司股份总数的96.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事廖婧女士代董事长朱学宝先生向股东大会汇报公司董事会2016 年度工作情况。2016年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2017 年工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,不需要回避。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

《2016 年度监事会工作报告》对 2016 年公司监事召开监事会

及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2017 年公司

监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,不需要回避。

(三)审议通过《2016年年度报告》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《2016年

年度报告》（公告编号 2017-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,不需要回避。

(四)审议通过《2016年年度报告摘要》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《2016年

年度报告摘要》（公告编号 2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,不需要回避。

(五)审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容

《2……
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