公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-032

证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年08月28日。

3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中

国光谷创意产业基地一号楼407会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：董事长。

6、会议主持人：朱学宝。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2017-032

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案。

1、议案内容

公司对2017年半年度的财务状况和经营成果进行了审议。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于追认向关联方借款的关联交易议案》，并提

请股东大会审议。

1、议案内容

公司为实现业务发展及经营的正常所需，于2016年1月16日与

控股股东、实际控制人、董事长朱学宝签订借款协议，根据业务发展的需要向朱学宝不定期借款，总金额不超过200万元，本借款协议下的所有借款均需在2017年8月31日前还清，且所有借款均不收取任何利息。自2016年1月16日起至2017年8月15日止，公司共向朱学宝借款12笔，合计借款163.20万元。2017年8月15日，以上借款已全部清偿。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

朱学宝、廖婧为关联董事，回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

公告编号：2017-032

1、议案内容

提议于2017年9月13日在公司会议室召开2017年第三次临时

股东大会审议《关于追认向关联方借款的关联交易议案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日

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