查看PDF原文
公告日期：2017-08-28
公告编号：2017-033
证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券
武汉超级玩家科技有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，电话通知。
2、会议召开时间：2017年8月28日
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中
国光谷创意产业基地一号楼407会议室。
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：曾凡婷
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-033
（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案
1、议案内容
公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限公司的要求，对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的
信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真
实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认向关联方借款的关联交易议案》，该议案
尚需提交股东大会审议。
1、议案内容
公司为实现业务发展及经营的正常所需，于2016年1月16日与
控股股东、实际控制人、董事长朱学宝签订借款协议，根据业务发展的需要向朱学宝不定期借款，总金额不超过200万元，本借款协议下的所有借款均需在2017年8月31日前还清，且所有借款均不收取任 公告编号：2017-033
何利息。自2016年1月16日起至2017年8月15日止，公司共向朱
学宝借款12笔，合计借款163.20万元。2017年8月15日，以上借
款已全部清偿。
2、表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会监事签字的《第二届监事会第三次会议决议》
武汉超级玩家科技股份有限公司
监事会
2017年8月28日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
