公告日期：2017-04-21

公告编号： 2017-012

1

证券代码： 831360 证券简称： 超级玩家 主办券商： 平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

预计 2017 年度日常性关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本关联交易是日常性关联交易

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 王开安 租赁办公场所 36,180 元 375,060 元

2 朱学宝、

廖婧

为公司融资提

供担保

500 万 500 万

（二） 关联方关系概述

王开安先生系武汉光谷创意产业孵化器有限公司执行董事， 同

时任本公司董事，持有本公司股份 490,000.00 股，持股比例为

4.9%。 本次交易构成了公司的关联交易。

朱学宝为公司实际控制人、董事长兼总经理，持有本公司股份

5,734,000.00 股，持股比例为 57.34%；廖婧为公司实际控制人、

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-012

2

董事兼董事会秘书，持有本公司股份 1,676,000.00 股，持股比例

为 16.76%。 本次交易构成了公司的关联交易。

（三） 表决和审议情况

2017 年 4 月 21 日， 公司召开董事会，审议了《预计 2017 年

度日常性关联交易》的议案，由于关联董事王开安、朱学宝及廖婧

回避表决，剩余无关董事不足 3 人， 将议案提交股东大会审议。 同

日公司召开第二届监事会第二会议， 审议通过了关于《 预计 2017

年度日常性关联交易》的议案，表决结果为： 同意票数 3 票,反对

票数 0 票,弃权票数 0 票 。 该议案需提交股东大会进行审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王开安

武汉市洪山区曙

光新村 20 号

- -

朱学宝

武汉市武昌区粮

道街 216 号

- -

廖婧

武汉市汉阳区拦

江路 193 号 23栋 4

单元 5-6 楼 1 号

- -

（二） 关联关系

公告编号： 2017-012

3

王开安先生系武汉光谷创意产业孵化器有限公司执行董事， 同

时任本公司董事，持有本公司股份 490,000.00 股，持股比例为

4.9%。 本次交易构成了公司的关联交易。

朱学宝为公司实际控制人、董事长兼总经理，持有本公司股份

5,734,000.00 股，持股比例为 57.34%；廖婧为公司实际控制人、

董事兼董事会秘书，持有本公司股份 1,676,000.00 股，持股比例

为 16.76%。 本次交易构成了公司的关联交易。

三、 交易协议的主要内容

公司预计 2017 年度继续租赁公司关联股东、董事王开安先生

任执行董事的武汉光谷创意产业孵化器有限公司位于武汉市东湖

新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地的办公楼作

为办公场所，租金根据武汉光谷创意产业孵化器有限公司面向市场

的统一出租价格确定。

公司拟与汉口银行股份有限公司光谷支行续签《流动资金借款

合同》，贷款金额为人民币 500 万，贷款期限为 1 年。公司实际控

制人、董事长兼总经理朱学宝及公司实际控制人、董事兼董事会秘

书廖婧以房产作为抵押担保。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、 关联交易租金根据武汉光谷创意产业孵化器有限公司面向市

场的统一出租价格确定。

公告编号： 2017-012

4

2、 关联方朱学宝及廖婧为公司向银行贷款提供担保，且未因提

供担保向公司收取费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易是为公司提供必要的经营场所，以保证公司生产

经营的连续性及稳定性。

关联方为公司提供担保有助于公司获得银行贷款，保障公司经

营性现金流稳定，促进公司发展。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司经营稳定，有利于公司及全体股东利

益。关联交易不影响公司独立性，亦不会对公司生产经营造成不利

影响。

六、 备查文件目录

一、《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

二、《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届监事会第二次会议》

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。