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公告日期：2017-06-28
公告编号：2017-030
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证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券
武汉超级玩家科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年 6 月 28 日
2、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中
国光谷创意产业基地一号楼 407 会议室。
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：朱学宝
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要
程序。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟根据公司的实
际情况，变更公司注册地址并对章程进行修改。
2、议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
1、议案内容
为了建立防止控股股东或实际控制人占用武汉超级玩家科技股
份有限公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的
发生，公司拟制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
2、议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
四、备查文件目录
《2017 年第二次临时股东大会会议决议》
武汉超级玩家科技股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 28 日
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